Czasami, niestety, firmy bukmacherskie służą typerom w tym konkretnym celu. Na czym polega pranie brudnych pieniędzy? Jak działają w tym temacie firmy bukmacherskie, by na ich stronach tego typu sytuacje oczywiście nie miały miejsca? Interesuje Cię ten temat? W takim razie zostań z nami i zdobądź kilka przydatnych informacji!
Pranie brudnych pieniędzy – o co chodzi?
Przestępcy znają rozmaite sposoby, by wprowadzić w obieg nielegalne pieniądze. Załóżmy, że jakiś podmiot dorobił się gotówki na sprzedaży pewnego asortymentu (w tym gronie mogą być zaś m.in. narkotyki). Pieniądze z tego tytułu nie mogą być swobodnie wykorzystane. Np. na zakup nieruchomości itd. Urząd Skarbowy kontroluje bowiem takie wydatki. Nie powinno zatem zaskakiwać, że ludzie szukają sposobów, by obejść prawo raz jeszcze. W tym celu rejestrują się m.in. w firmach bukmacherskich jak STS czy Fortuna. Dokonują depozytu i grają na konkretne zdarzenia. Najczęściej tak, by w razie czego nie stracić zbyt wiele. Np. na zdarzenia przeciwstawne. Na gospodarza i jednocześnie gościa w tenisie itp. Potem wypłacają gotówkę na portfele internetowe itd.
Często takie właśnie procedery są powtarzane. Na skutek tego o wiele trudniej jest ustalić źródło konkretnej gotówki. Tym sposobem, jeśli buki online nie będą porządnie zabezpieczone przed takimi procederami, oszuści mogą „wyprać” gotówkę i mają okazję, aby z niej już legalnie korzystać. Zmiany prawne – wprowadzane także pod kątem naszych bukmacherów – przeciwdziałają takim sytuacjom. Dodatkowo konkretne zabezpieczenia stosują przedstawiciele odpowiedzialni za instrumenty płatnicze.
Darmowe 29 PLN bez depozytu w STS
Kod promocyjny: BETONLINE
Jakie działania są podejmowane przez firmy bukmacherskie?
W jaki sposób bukmacherzy zabezpieczają się konkretnie przed takimi sytuacjami? Okazuje się, że tych metod jest kilka. Osoby, które dużo wpłacają po rejestracji często od razu są proszone nie tylko o weryfikację. W tym celu trzeba oczywiście przesłać skan dowodu osobistego. Po to, aby potwierdzić, że informacje podane w czasie rejestracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Często już na tym etapie wychodzą machlojki.
Zazwyczaj bowiem oszuści, którzy nie wiedzą, jak działają legalni bukmacherzy, wymyślają fikcyjne dane. Oczywiście, kłamstwo szybko wychodzi na jaw. Co ciekawe, takie konta mogą być… zamknięte, a cały majątek skonfiskowany. Poza tym są firmy hazardowe, które w przypadku sporych wpłat, proszą Klientów o podanie źródła takich dochodów. Jeśli dany podmiot nie ma nic na swoim sumieniu, to rzecz jasna ta sprawa nie stanowi dla niego żadnego problemu. Oczywiście, sprawdzane są też podejrzane zakłady. Np. wspomniane już przeciwstawne.
Chyba każdy ma świadomość, że granie – w jednym meczu – na 1 i 2 nie jest korzystne. W takiej sytuacji gracz bowiem na pewno straci część zgromadzonego do tej pory kapitału. Takie zakłady są zatem dla bukmacherów internetowych podejrzane. Weryfikowane są również duże wypłaty. Legalni bukmacherzy online chcą po prostu mieć pewność, że w przypadku danego Klienta nie ma miejsca pranie brudnych pieniędzy.
Czy zwykli gracze mają się czego obawiać?
Jeśli chodzi o weryfikację, to tak naprawdę praktycznie wszystkie poważne firmy bukmacherskie tego wymagają. Jest to jednak całkowicie normalne. Nie trzeba się w ogóle obawiać, bo to w świecie hazardu procedura standardowa. Jeśli nie masz nic na sumieniu, to ta sprawa zostanie szybko zakończona. Oczywiście, porządni bukmacherzy robią wszystko, by przesłane informacje były przechowywane w odpowiednich warunkach (są dokładnie zabezpieczane)…
Jakie dokumenty są zaś poddawane analizie? To np. skany dowodów osobistych, praw jazdy, czy paszportów. Osoby, które mają zamiar oszukiwać nawet nie powinny próbować. Obecnie najlepsze zakłady bukmacherskie jak STS czy Betclic mają bowiem wprowadzone rozmaite zabezpieczenia. Tak, by nie dokonywały się żadne malwersacje finansowe na stronach online danego buka. Pamiętaj jednak o tym, aby w przypadku dużych depozytów mieć dokumenty, które będą potwierdzały, że pieniądze zostały zdobyte legalnie. Wtedy tak naprawdę nie musisz się niczego obawiać.
